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宝泰隆:第四届董事会第一次会议决议公告,证券公司股票买卖手续费
2019-09-12

  股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2017-028号 宝泰隆新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ●董事焦岩岩女士、董事秦怀先生因个人原因以通讯表决方式参 加本次会议 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 7 日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第四届董事会第一次 会议于 2017 年 4 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式,在公司五 楼会议室召开。公司共有董事 9 人,出席现场会议董事 7 人,董事焦 岩岩女士、董事秦怀先生因个人原因以通讯表决方式参加本次会议, 会议由公司董事焦云先生主持,公司监事、副总裁兼董事会秘书王维 舟先生及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加 表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议 合法有效。 二、会议审议情况 1 会议共审议了十一项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行 过充分讨论的基础上,最终形成如下决议: 1、审议通过了《选举焦云先生为公司第四届董事会董事长》的 议案 鉴于公司第四届董事会董事成员已经公司 2017 年第二次临时股 东大会选举完毕,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经第 四届董事会全体董事决议,选举焦云先生为公司第四届董事会董事 长,自董事会审议通过之日起生效,任期三年,自 2017 年 4 月 14 日 至 2020 年 4 月 13 日。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 2、审议通过了《选举公司第四届董事会专门委员会成员》的议 案 鉴于公司第四届董事会董事成员已经公司 2017 年第二次临时股 东大会选举完毕,根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海 证券交易所的相关规定,选举公司第四届董事会专门委员会成员,具 体情况如下: 公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员为:董事长焦云先生、 独立董事慕福君女士、独立董事闫玉昌先生,由独立董事闫玉昌先生 担任该委员会主任委员; 公司第四届董事会战略及投资委员会委员为:董事长焦云先生、 独立董事刘永平先生、独立董事闫玉昌先生,由董事长焦云先生担任 该委员会主任委员; 公司第四届董事会审计委员会委员为:独立董事刘永平先生、独 立董事慕福君女士、独立董事闫玉昌先生,由独立董事慕福君女士担 2 任该委员会主任委员; 公司第四届董事会提名委员会委员为:董事长焦云先生、董事马 庆先生、董事焦贵金先生、董事焦岩岩女士、董事秦怀先生、董事李 飙先生、独立董事刘永平先生、独立董事慕福君女士、独立董事闫玉 昌先生,由独立董事刘永平先生担任该委员会主任委员。 公司第四届董事会专门委员会成员自董事会审议通过之日起生 效,任期三年,自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3、审议通过了《聘任马庆先生为公司总裁》的议案 鉴于公司第三届经营班子任期届满,根据《公司法》、 公司章程》、 《总裁工作细则》的有关规定,经公司董事长焦云先生提名,董事会 聘任马庆先生为公司总裁,自董事会审议通过之日起生效,任期三年, 自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 4、审议通过了《聘任王维舟先生为公司董事会秘书》的议案 鉴于公司第三届经营班子任期届满,根据《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办 法》、《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》的相关规定,经公司 董事长焦云先生提名,董事会聘任王维舟先生为公司董事会秘书,自 董事会审议通过之日起生效,任期三年,自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。王维舟先生简历详见附件。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 5、审议通过了《聘任焦贵金先生为公司副总裁》的议案 鉴于公司第三届经营班子任期届满,根据《公司法》、 公司章程》、 3 《总裁工作细则》的有关规定,经公司总裁马庆先生提名,董事会聘 任焦贵金先生为公司副总裁,自董事会审议通过之日起生效,任期三 年,自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 6、审议通过了《聘任秦怀先生为公司副总裁》的议案 鉴于公司第三届经营班子任期届满,根据《公司法》、 公司章程》、 《总裁工作细则》的有关规定,经公司总裁马庆先生提名,董事会聘 任秦怀先生为公司副总裁,自董事会审议通过之日起生效,任期三年, 自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 7、审议通过了《聘任王维舟先生为公司副总裁》的议案 鉴于公司第三届经营班子任期届满,根据《公司法》、 公司章程》、 《总裁工作细则》的相关规定,经公司总裁马庆先生提名,董事会聘 任王维舟先生为公司副总裁,自董事会审议通过之日起生效,任期三 年,自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 8、审议通过了《聘任李毓良先生为公司总工程师》的议案 鉴于公司第三届经营班子任期届满,根据《公司法》、 公司章程》、 《总裁工作细则》的相关规定,经公司总裁马庆先生提名,董事会聘 任李毓良先生为公司总工程师,副总裁级别,自董事会审议通过之日 起生效,任期三年,自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。李毓 良先生简历详见附件。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 9、审议通过了《聘任李飙先生为公司副总裁兼财务总监》的议 4 案 鉴于公司第三届经营班子任期届满,根据《公司法》、 公司章程》、 《总裁工作细则》的相关规定,经公司总裁马庆先生提名,董事会聘 任李飙先生为公司副总裁兼财务总监,自董事会审议通过之日起生 效,任期三年,自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 10、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司高管人员薪 酬管理办法="">》的议案 为强化经营管理责任,进一步完善高级管理人员激励约束机制, 调动其积极性和创造性,促进公司可持续发展,经公司董事会研究决 定,修订《宝泰隆新材料股份有限公司高管人员薪酬管理办法》部分 条款,修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司高管人员薪酬管理办法》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 11、审议通过了《公司对控股子公司七台河墨岩投资管理有限公 司增资 570 万元人民币》的议案 具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2017-030 号公告。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、上网文件 1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理 人员的独立意见; 2、《宝泰隆新材料股份有限公司高管人员薪酬管理办法》。 5 四、备查文件 宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 一七年四月十四日 附件: 王维舟,男,汉族,生于 1972 年 1 月,中国国籍,无境外居留 权,中国共产党党员,毕业于西南财经大学,经济学学士,金融经济 师,在读工程硕士,取得了上市公司董事会秘书任职资格(上海证券 交易所第二十期董秘培训班,深圳证券交易所第十二期拟上市公司董 秘培训班),曾先后获得新财富第九届、第十届金牌董秘,2015 年度 中国上市公司董秘金牛奖。1994 年 9 月至 2002 年 8 月先后在黑龙江 省国际信托投资公司任证券交易员、证券自营主管、证券投行项目经 理、房地产子公司部门经理等职,2002 年 9 月至 2007 年 3 月黑龙江 华冠科技股份有限公司(上市公司代码:600371)任董事会证券事务 代表、证券部部长、北京德农种业有限公司董事、大庆华通化工科技 有限公司董事,2007 年 4 月起在哈尔滨出版社担任办公室主任,2007 年 11 月至 2008 年 3 月任七台河宝泰隆煤化工有限公司董事会秘书。 6 2008 年 3 月至今任宝泰隆新材料股份有限公司副总裁兼董事会秘书, 兼任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公 司董事,2014 年 9 月至 2016 年 1 月任七台河市东方博达产业投资有 限公司独立董事。 李毓良,男,汉族,出生于 1972 年 7 月,中国国籍,无境外居 留权。中国共产党党员,毕业于中国石油大学化学工程与工艺专业, 本科学历,工程师。1991 年 9 月至 2006 年 5 月任勃利县化肥厂工人、 车间主任、生产部长,2006 年 5 月至 2009 年 5 月任七台河宝泰隆甲 醇有限公司技术员、技术部长、总工程师,2009 年 5 月至 2014 年 6 月任七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司总工程师、30 万吨/年煤 焦油深加工工程项目经理,2014 年 6 月至 2016 年 12 月宝泰隆新材 料股份公司副总工程师,七台河煤化工事业部总工程师、30 万吨/年 焦炭制稳定轻烃项目总工程师,2016 年 12 月至今任宝泰隆新材料股 份有限公司总工程师。 7

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